A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13), em Manaus. O alvo da ação foi a presidente de uma empresa de investimentos que atuava com pirâmide financeira.
O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Na busca, foram apreendidos R$ 150 mil, além de US$ 10 mil dólares.
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A ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários, tendo em vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.
Em atividade desde 2018, a empresa By Money chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. Agora, o negócio já não consegue pagar os clientes e começa a ruir, segundo a PF.
Nesta fase, a operação buscou o endereço da investigada no município de Manaus, tendo em vista o fechamento empresa em Boa Vista.
Fonte: G1/AM
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